Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Cuáles son los principales motivos del convenio de ALEA con GAFILAT, la UIF y el Ministerio de Justicia?
Desde ALEA, entendemos que el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una prioridad para nuestros miembros. Este convenio representa un paso estratégico que consolida el compromiso de las loterías argentinas con los más altos estándares internacionales y refuerza el rol del sector público de los juegos de azar como actor clave en la prevención de estos delitos.
¿Cómo avanzar con las medidas anti LAFT en el sector del juego y las loterías?
Nuestro objetivo es claro: fortalecer las capacidades del sector en materia de prevención, alineándonos con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A través de este acuerdo, buscamos asegurar que todos los organismos miembros y socios adherentes de ALEA accedan a herramientas de formación de excelencia que les permitan cumplir eficazmente con sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
¿Qué actividades o medidas específicas implementará ALEA como parte de este acuerdo para mejorar el cumplimiento de las medidas ALA/CFT?
Vamos a facilitar el acceso al Campus Virtual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para los organismos miembros de ALEA, centralizando la inscripción y el soporte. Además, trabajaremos para coordinar nuevas acciones de formación conjunta con los organismos firmantes, siempre priorizando la mejora continua del cumplimiento regulatorio en nuestras jurisdicciones.
¿Existen planes para ampliar esta colaboración e incluir otros sectores o socios internacionales, más allá del GAFILAT, en el futuro?
Sin dudas. Este convenio no es excluyente, y deja abierta la posibilidad de futuras alianzas estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional. Desde ALEA, impulsamos una política de cooperación abierta que permita seguir profesionalizando y modernizando el sector.
¿Qué desafíos anticipa ALEA en la implementación de este acuerdo y cómo planea abordarlos?
Sabemos que existen desafíos vinculados a la diversidad institucional y territorial de nuestros miembros. Por eso, el equipo de desarrollo de ALEA ha diseñado un esquema de implementación ágil, con coordinación técnica centralizada y canales claros para facilitar el acceso a la capacitación. Nuestro compromiso es que ningún organismo quede afuera de este proceso de mejora.
