Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
La industria del juego tendrá una cita imperdible en su compromiso con la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos), que preside Juan Carlos Restrepo, realizará el Congreso LAFT América: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos y ya difundió la agenda completa de dicha reunión. El encuentro se realizará los días 17 y 18 de septiembre de 2024 en el Hotel Marriott de la calle 26, en Bogotá, Colombia.
Este evento será una oportunidad para profundizar en la capacitación, las normas de cumplimiento, las metodologías de gestión y el control del riesgo del LAFT. Los organizadores ya publicaron la grilla completa del congreso que tendrá modalidad presencial. Sus anteriores ediciones posicionaron al LAFT América como la Red Anti-Money Laundering (AML) más grande de América Latina, con asistencia de más de 2.500 profesionales de diferentes países.
La conferencia, en su novena edición, incluirá a diversos expertos en estas temáticas, con charlas y presentaciones. El martes 17 de septiembre la apertura estará a cargo del Dr. Restrepo, presidente de Asojuegos, junto con Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación colombiana, y Marco Emilio Hincapié, titular de Coljuegos, ente regulador local. Además, participarán Alexander Márquez, Agregado para América del Sur y el Caribe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entre otros ejecutivos.
Aquí puede conocer la agenda del Congreso LAFT América 2024:
Día 1. 17 de Septiembre de 2024
8.00 am – 8.20 am Instalación. Dr. Juan Carlos Restrepo (Presidente de Asojuegos), Luz Adriana Camargo G (Fiscal General de la Nación) y Marco Emilio Hincapié (Presidente de Coljuegos).
8:25 am – 9:20 am Instalación Conversatorio: La buena gobernanza como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción pública y privada. Delia Ferreira (Miembro del Consejo Global del Futuro sobre la Buena Gobernanza y del Foro Económico Mundial – Argentina) y Juan Pablo Rodríguez (Presidente de RICS Management).
9:25 am – 10:15 am Situación actual de los estándares internacionales en materia de compliance. Alain Casanovas (Abogado, Responsable de Compliance Legal y Socio en KPMG – España).
10:45 am – 11:40 am Análisis de aspectos económico-políticos de relevancia en Latinoamérica, con especial atención al impacto económico en nuestro país. Sergio Díaz-Granados (Presidente Ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
11:45 am – 12:40 pm Panel: Responsabilidad Juntas directivas en la cultura de cumplimiento de las empresas, sector real y financiero. Moderador: Juan Carlos Restrepo (Presidente de Asojuegos). Miembro de Junta Directiva del Sector de Juegos de Suerte y Azar. Miembro de Junta Directiva del Sector Bancario. Miembro de Junta Directiva del Sector Real. Miembro de Junta Directiva del Sector Seguros.
2:00 pm – 2:45 pm Alcance y Visión de OFAC en el panorama actual: mucho más que lucha contra el lavado de activos. Alexander Márquez (Agregado para América del Sur y el Caribe, Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos).
2:50 pm – 3:40 pm. Retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en el marco de la Prevención del Lavado de Activos. Oscar Moratto (Consultor Asociado RICS Management) y Francisco García (Compliance Manager Región Andina en Pomelo – Vocal Colombia FinTech).
3:40 pm – 4:20 pm AML Protector. Óscar Flórez (Gerente General AML Protektor).
4:20 pm – 5:20 pm Transformando la Seguridad: La Evolución de la Verificación de la Identidad. Daniel Molina (Vicepresidente de IPROOV, LatAm).
Día 2. 18 de Septiembre de 2024
8:00 am – 8:20 am Instalación. Juan Carlos Restrepo (Presidente de Asojuegos) y Luis Eduardo Llinás Chica (Director Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF).
8:25 am – 9:15 am ¿Puede responder penalmente el Oficial de Cumplimiento? Juan Pablo Rodríguez (Presidente de RICS Management).
9:25 am – 10:10 am Normas recientes de Estados Unidos y su impacto en Latinoamérica: AMLA, Corporate Transparency y FEPA. Stanley Foodman (CEO y Presidente de Foodman CPAs & Advisors).
10:35 a.m – 11:25 am Perspectivas de las autoridades y reguladores en la gestión de los riesgos LA/FT/FPADM en Latinoamérica. Moderador: César Reyes (Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos – Superintendencia Financiera de Colombia). Panelistas: Aileen Guzmán (Directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana), Vielka Villarreal (Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos de Panamá) y Kenia Alvarado (Oficial de Cumplimiento en el Poder Judicial de Costa Rica y responsable de implementar el programa de cumplimiento judicial en Costa Rica).
11:30 am – 12:20 pm Últimas tendencias en IA para tratamiento de datos personales y la aplicación para oficial de cumplimiento. Nelson Remolina Angarita (Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, representa a Risks International).
2:00 pm – 2:45 pm Soborno Transnacional, entender el fenómeno y cómo prevenirlo. Juanita María Ospina (Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Global Group).
2:45 pm – 3:30 pm Del Análisis Predictivo a la Acción Proactiva: El Futuro de la Auditoría y el Cumplimiento con Tecnologías Innovadoras. Natalia Vera (Asociada de Stradata).
3:50 pm 4:25 pm Lavado de Activos derivado de la trata de personas: desafíos regionales. Andrea Agudelo (Jefa de Área Corrupción y Delitos Económicos – Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC).
4:25 pm 5:20 pm Cumplimiento corporativo y cumplimiento técnico: una dualidad única de la industria del juego y pilares de la prevención del lavado de activos. Karen Marcela Sierra-Hughes (Vicepresidenta para Latinoamérica, Caribe & España de Gaming Laboratories International).
