Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
El hotel Marriott en Bogotá fue el epicentro de uno de los eventos más importante en la prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) en América Latina: LAFT América 2024. Este congreso, organizado por Asojuegos, se consolidó como el referente regional en la capacitación de empresas, equipos de cumplimiento y profesionales en el combate a estas amenazas globales.
LAFT América 2024 tuvo una participación diversa y de alto nivel, donde se destacó la importancia de la constante actualización en un entorno en el que la criminalidad evoluciona a pasos agigantados. «Enfrentamos una criminalidad que avanza, pero espacios como éste nos permiten comprender, prever tendencias y alinearnos a los cambios tecnológicos, algo clave para fortalecer nuestros sistemas de cumplimiento», señaló Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, durante la apertura del encuentro.
UNA AGENDA CON LÍDERES GLOBALES
Durante la jornada inaugural, se dieron cita figuras de alto perfil, como Candice Welsch, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, el ente regulador del juego colombiano, y el propio Restrepo. La segunda jornada fue inaugurada por Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, y Diego Alejandro Guevara, viceministro general de Hacienda de Colombia, reafirmando el peso institucional y gubernamental que tuvo el Congreso.
Entre los conversatorios destacados, la doctora Delia Ferreira, miembro del Consejo Global del Futuro sobre la Buena Gobernanza y del Foro Económico Mundial de Argentina, participó del panel titulado “La Buena Gobernanza como Pilar Fundamental en la Lucha contra la Corrupción Pública y Privada”, un tema de crucial relevancia en la actualidad. Junto a ella estuvo Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, presidente de RICS Management. Los dos expertos profundizaron en los desafíos y soluciones para fortalecer la buena gobernanza en empresas y organizaciones públicas.
Ferreira y Rodríguez analizaron cómo los gobiernos y el sector privado deben trabajar juntos para crear una cultura de transparencia, especialmente en un contexto regional caracterizado por altos niveles de corrupción. La doctora subrayó que la buena gobernanza no sólo es una herramienta de control, sino también un factor esencial para atraer inversiones y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Otro de los espacios más resonantes del Congreso fue la conferencia del doctor Alaín Casanovas, socio responsable de Compliance Legal en KPMG España, titulada “Situación Actual de los Estándares Internacionales en Materia de Compliance». Él explicó las nuevas regulaciones que están redefiniendo la gestión del cumplimiento en el ámbito global, y puntualizó cómo las empresas en Latinoamérica deben adaptarse a estos cambios para mantenerse competitivas.
DISCUSIÓN ABIERTA SOBRE EL FUTURO DEL CUMPLIMIENTO
Un momento valioso para los asistentes fue el panel “Responsabilidad de las Juntas Directivas en la Cultura de Cumplimiento de las Entidades Financieras y las Empresas del Sector Real”, moderado por Restrepo. Este panel reunió a líderes como Sandra Meza, vicepresidenta ejecutiva del Banco BBVA; Clara Escobar, presidenta de la Asociación de Compañías de Financiamiento (AFIC), y Germán Ramírez, presidente de las Juntas Directivas de Corredor Empresarial, Susuerte y Sucrédito, quienes analizaron cómo el liderazgo corporativo puede fomentar una cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización.
Además, el segundo día incluyó un panel sobre la “Gestión de los Riesgos LA/FT/FPADM en Latinoamérica”, moderado por César Reyes, superintendente delegado para el riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia. En este espacio, representantes de diversos países, como Aileen Guzmán (República Dominicana) y Vielka Villarreal (Panamá), intercambiaron experiencias sobre los desafíos regionales en la implementación de normativas y la prevención de operaciones ilícitas.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
A la vez, el Congreso trató los avances tecnológicos aplicados a la prevención del lavado de activos, con la conferencia de Nelson Remolina, director del GECTI y del Observatorio de Protección de Datos de la Universidad de Los Andes, quien habló sobre las “Últimas Tendencias en Inteligencia Artificial para el Tratamiento de Datos Personales”, destacando cómo la IA puede ser una poderosa herramienta para los oficiales de cumplimiento en la detección de operaciones sospechosas.
Por su parte, Daniel Molina, vicepresidente de IPROOV LATAM, presentó la charla “Transformando la Seguridad: La Evolución de la Verificación de la Identidad”, donde exploró cómo las nuevas tecnologías biométricas están revolucionando los procesos de verificación de identidad en el sector financiero y empresarial, mejorando significativamente la seguridad y reduciendo el riesgo de fraude.
EL SOPORTE CLAVE PARA EL ÉXITO
Este exitoso Congreso no habría sido posible sin el apoyo de los patrocinadores que creyeron en la misión de LAFT América 2024. Empresas y marcas como Supergiros, Sured, Betplay, Super Astro, Chance Millonario, Corredor Empresarial, FIBA, Rics Management, Gelsa Paga Todo, Grupo Réditos, Risks International SAS, Compliance, Stradata, Baloto, AML Protektor, Risk Consulting Global Group, Foodman CPAs & Advisors, Iproov, Cadena e Incontacto fueron pieza clave para el desarrollo del evento.
INNOVACIONES Y PREMIOS PARA ASISTENTES
Como parte de la iniciativa de involucrar a los participantes, Asojuegos organizó el concurso «Mi Momento LAFT», en el que los asistentes fueron invitados a compartir videos con los momentos más destacados del evento. Los ganadores del concurso fueron Risk Consulting Global Group, Richard Gutiérrez Nieves, Miguel Antonio Gómez, TusDatosCo y Carolina Covaleda, quienes obtuvieron una entrada de cortesía para el décimo aniversario de LAFT América en 2025, y representarán a sus organizaciones para continuar colaborando en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos en la región.
UN EVENTO CON MIRADA A FUTURO
LAFT América 2024 superó las expectativas, consolidándose como un espacio esencial para la colaboración y el aprendizaje en torno a la prevención del LA, FT y FPADM. Con una agenda nutrida, la participación de líderes internacionales y un enfoque en las últimas tecnologías, el Congreso dejó en claro que la lucha contra estos delitos globales requiere de esfuerzos coordinados, capacitación constante e innovación. El compromiso de Asojuegos y sus aliados en la realización de este evento es un testimonio de su dedicación para crear un entorno más seguro y transparente para las empresas en Colombia y en toda América Latina. Sin duda, la expectativa está puesta en lo que LAFT AMÉRICA 2025 traerá para celebrar una década de impacto y liderazgo en la región.
